“Coordinamento e integrazione tra i sistemi di prevenzione del riciclaggio e prevenzione della corruzione”. Lezione aperta alla SNA con il contributo di ANAC

Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis c.p.)

Interesse e vantaggio dell’ente nei reati associativi: necessaria la valutazione rispetto ai reati fine dell’associazione per delinquere ricompresi nel catalogo 231

Infortuni sul lavoro: il datore di lavoro ha il dovere di verificare l’attività dell’RSPP, contenuta nel documento di valutazione dei rischi

Internal Investigations dell’ente e termine per proporre querela

Modello organizzativo adeguato: il Tribunale di Milano esclude la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001

Frode fiscale tra i fornitori di manodopera: la Procura di Milano ha disposto il sequestro di 64 milioni al gruppo GS S.p.A.

Incompatibile la nomina del difensore dell’ente da parte del legale rappresentante indagato: la Cassazione torna a pronunciarsi sull’art. 39 d.lgs. 231/01.

Regione Puglia: sì alla proposta di legge per l’adozione di MOG 231

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all’art. 53 d.lgs. 231/01, richiede una motivazione specifica in ordine alla sussistenza del periculum in mora