Internal Investigations dell’ente e termine per proporre querela

Modello organizzativo adeguato: il Tribunale di Milano esclude la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001

Frode fiscale tra i fornitori di manodopera: la Procura di Milano ha disposto il sequestro di 64 milioni al gruppo GS S.p.A.

Incompatibile la nomina del difensore dell’ente da parte del legale rappresentante indagato: la Cassazione torna a pronunciarsi sull’art. 39 d.lgs. 231/01.

Regione Puglia: sì alla proposta di legge per l’adozione di MOG 231

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all’art. 53 d.lgs. 231/01, richiede una motivazione specifica in ordine alla sussistenza del periculum in mora

Agevolazione colposa e sfruttamento di manodopera: il Tribunale di Milano mette in amministrazione giudiziaria la “Giorgio Armani Operations”

La Corte di Cassazione sui profili della corruzione propria nell’ambito dell’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione

Reati tributari: l’acquisto di crediti fiscali fittizi configura il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000.

Direttiva (UE) 2019/1937: richiesto l’accesso alla relazione che la Commissione Europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e l’applicazione della Direttiva (art. 27).